Сегодня вступает в силу закон «О противодействии легализации (отмыванию доходов), полученных преступным путем»

Сегодня вступает в силу закон «О противодействии легализации (отмыванию доходов), полученных преступным путем». Как сообщил заместитель председателя комитета по экономической политике и предпринимательству Анатолий Аксаков, этот закон является «долгожданным и мировое сообщество неоднократно поднимало вопрос о скорейшем принятии данного закона». «Дело в том, что Россия подписала конвенцию об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности, но долгое время не принимала закон в развитие данной конвенции», — заявил А. Аксаков.

Учитывая, что отмывание денег обычно происходит через банковскую систему и организации, которые осуществляют денежные операции, то этот закон направлен на получение и анализ информации о финансовых операциях. В законе также установлен перечень операций, подлежащих обязательному контролю, а также организаций, которые обязаны информировать об этих операциях. Также в соответствии с законом об отмывании денег в настоящий момент создается орган финансового контроля, который позволит значительно сократить нелегальный отток капитала из страны и наладить работу с аналогичными организациями за рубежом. «На основе такой работы, — добавил Анатолий Аксаков, — и будет осуществляться репатриация капитала, полученного преступным путем и вывезенным из России». «Также данные меры, предусмотренные законом, — продолжил А. Аксаков, — позволят препятствовать финансированию преступных и террористических организаций. Кроме того, закон об отмывании денег будет положительно влиять на имидж России в глазах международного сообщества, что послужит повышению ее инвестиционной привлекательности».

«Росбалт»