Еще одна американская фирма подозревается в причастности к отмыванию российских денег

Расследование в отношении еще одной фирмы, подозреваемой в причастности к отмыванию российских денег начала американская прокуратура. Нью-йоркская окружная прокуратура, расследующая деятельность трех компаний - "Бэнекс", "Торфинэкс" и "Бэкс" - в связи с отмыванием миллиардов долларов из России через американскую банковскую систему, присоединила к ним и четвертую компанию - "Сайнексбэнк", чей нью-йоркский офис по странному совпадению находится там же, где и первые 3 компании. И еще одно совпадение - директор "Сайнексбэнк" Алексей Волков управляет также и "Торфинексом". Волкова обвиняют в незаконном бизнесе, переводе денег через "Бэнк оф Нью-Йорк" без надлежащей лицензии. Компания "Сайнексбэнк" зарегистрирована на тихоокеанском тропическом острове Науру. Как сообщила газета "Уолл стрит джорнал", нью-йоркская прокуратура нашла, что "Сайнексбэнк" оперировал к качестве банка, не имея на то разрешения федеральных властей США. А это еще более серьезное нарушение, чем безлицензионный перевод денег. Если "Бэнекс", "Торфинэкс" и "Бэкс" помогали российским компаниям переправлять капитал на Запад, то "Сайнексбэнк", как полагают, занимался среди прочего переброской отмытых денег назад в Москву в виде наличных. По сообщению Немецкой волны, телефоны компаний на звонки репортеров не отвечают, менеджеры куда-то исчезли.