Кредитимпэкс банк подозревают в хищениях

По подозрению в хищении 8 млрд рублей НДС проводятся обыски в Кредитимпэкс банке в Москве. Как сообщил официальный представитель СКР Владимир Маркин, установлено, что сотрудники банка незаконно выводило средства за границу для легализации. Так, в 2009–2010 годах на счет Кредитимпэкс банка поступили похищенные из бюджета 600 миллионов, которые были незаконно переведены в валюту и потрачены на строительство отеля и спортивных сооружений в одной из курортных стран.

Обвинение также предъявлено двум бывшим оперуполномоченным отдела по налоговым преступлениям УВД по ЮЗАО города Москвы Дмитрию Христофорову и Сергею Оганову, которые помогали в совершении преступления. На причастность к преступной схеме проверяются и другие сотрудники полиции, налоговых инспекций и банков.