Штаты обвинили эмигранта из РФ в финансовых махинациях

Выходцу из России Виктору Каганову, проживающему более 10 лет в США, предъявлены обвинения в создании подставных компаний для осуществления незаконных денежных переводов в РФ.

По данным ФБР, Каганов переводил наличность от имени своих российских клиентов. Всего в деле говорится о более 4200 подобных операций на общую сумму 172 миллиона долларов. В случае доказательства вины ему грозит до пяти лет тюрьмы или штраф в размере 250 тысяч долларов с условием пребывания под надзором в течение трех лет.

Каганов был взят под арест вчера после 13 месяцев расследования. Для хранения денег своих клиентов он пользовался счетами в банках Wells Fargo, Key Bank, Bank of America и Bank of the West, сообщает Vesti. kz.