Ещё три российских банка перестали быть банками

Центробанк России принял решение отозвать лицензии на банковскую деятельность у "ИФКО-БАНКа", " Стройбанк а" и "ВИП-БАНКа".

Фото: Ещё три российских банка перестали быть банками

Ещё три российских банка перестали быть банками

Решение об отзыве лицензии было принято после того, как вышеозначенные кредитные организации неоднократно нарушали закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма". Так, клиенты московского "ИФКО-БАНКа" незаконно перевели более 30 миллиардов рублей на счета иностранных компаний в пользу иностранных компаний, зарегистрированных в США, Великобритании и ряде оффшорных зон.

Со своей стороны, московский "ВИП-БАНК" не сообщал об операциях, подлежащих обязательному контролю. По той же причине была отозвана лицензия и у краснодарского "Стройбанка", передаёт "Финмаркет".