Коммерческий банк "Арчекас" лишился лицензии

Коммерческий банк "Арчекас" лишился лицензии

Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Арчекас».

Центробанк принял такое решение по причине того, что банк «Арчекас» не исполнял федеральные законы о регулировании банковской деятельности и нарушал закон о противодействии отмыванию незаконно нажитых средств и финансированию терроризма. Кроме того «Арчекас» не выполнял все требования ведения бухгалтерского учета и организации банковских операций.

Согласно данным Центробанка, в феврале 2006 года «Арчекас» обналичил 5,7 миллиарда рублей, не располагая документами, подтверждающими необходимость использования клиентами столь крупных сумм денежной наличности, сообщает «Финмаркет».