Дело по "отмыванию" денег: в преступном сговоре более 300 юридических лиц

Банковские счета частных фирм в Петербургском социальном коммерческом банке на общую сумму более 200 миллионов рублей арестовано ФСБ.

Фото: Дело по "отмыванию" денег: в преступном сговоре более 300 юридических лиц

«Ежедневный оборот данной преступной группы составлял несколько сотен миллионов рублей, - считают в УФСБ. - В противоправную деятельность было вовлечено более 300 юридических лиц, зарегистрированных в Санкт-Петербурге».

Арест сумм произведен на основании судебных решений по крупному уголовному делу об «отмывании» денег, возбужденному летом 2005 года.

"В ходе обысков обнаружено более 300 печатей "подставных" фирм, в том числе оффшорных, задействованных в схемах по отмыванию денежных средств, изъята финансово-бухгалтерская документация, имеющая существенное значение для расследования данного уголовного дела", - отмечают в УФСБ.

Всего в Петербургском социальном коммерческом банке было проведено 20 обысков. Это уже третий случай обыска в петербургских банках, производимый в рамках данного дела. В июне и августе на счетах в других банках северной столицы было арестовано более 300 миллионов рублей, сообщает ИТАР-ТАСС.