ФСБ обыскивает третий петербургский банк по делу об "отмывании" денег

ФСБ арестовала банковские счета частных фирм в Петербургском социальном коммерческом банке, на которых в общей сложности находится более 200 миллионов рублей.

Фото: ФСБ обыскивает третий петербургский банк по делу об "отмывании" денег

Арест сумм произведен на основании судебных решений по крупному уголовному делу об «отмывании» денег, возбужденному летом 2005 года.

Всего в Петербургском социальном коммерческом банке было проведено 20 обысков.

"В ходе обысков обнаружено более 300 печатей "подставных" фирм, в том числе оффшорных, задействованных в схемах по отмыванию денежных средств, изъята финансово-бухгалтерская документация, имеющая существенное значение для расследования данного уголовного дела", - отмечают в УФСБ.

«Ежедневный оборот данной преступной группы составлял несколько сотен миллионов рублей, - считают в УФСБ. - В противоправную деятельность было вовлечено более 300 юридических лиц, зарегистрированных в Санкт-Петербурге».

Это уже третий случай обыска в петербургских банках, производимый в рамках данного дела. В июне и августе на счетах в других банках северной столицы было арестовано более 300 миллионов рублей, сообщает ИТАР-ТАСС.