Центробанк отозвал лицензию у НКО "АТИС"

Центробанк с 13 сентября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации "АТИС" из Москвы. Причина - неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов.

Банк Москвы выявил значительные денежные обороты в июне-июле 2007 года по корреспондентским счетам, открытым в "АТИС" отдельным кредитным организациям, у которых ЦБ ранее отозвал лицензии, в том числе за нарушения закона о противодействии отмыванию доходов.

По корреспондентским счетам в "АТИС" осуществлялись не имеющие очевидного экономического смысла операции, связанные с транзитными переводами крупных денежных средств между резидентами и нерезидентами.

В "АТИС" назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены, говорится в сообщении департамента внешних и общественных связей ЦБ.