Центробанк отозвал лицензии у двух московских банков

Банк России с 26 апреля отозвал лицензии на осуществление банковских операций у двух московских кредитных организаций - "Экспортбанк" и "Диамонд-банк". Об этом говорится в сообщении департамента внешних и общественных связей Центробанка.

Фото: Центробанк отозвал лицензии у двух московских банков

Центробанк отозвал лицензии у двух московских банков

Центробанк применил крайнюю меру воздействия в связи с неоднократным нарушением федерального законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, а также нормативных актов Банка России.

"Экспортбанк" и "Диамонд-банка" несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю.

В декабре 2006 – апреле 2007 года клиенты "Диамонд-банка" осуществили платежи в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам в общем объеме около 29 млрд. рублей.