Центральный банк России обновил причины для блокировки счетов подозрительных лиц

Ведомство подготовило обновленную редакцию положения 375-П.

В обновленном документе сообщается, что российские банки смогут не только отказывать клиентам, но расторгать договоры с ними. Однако это коснется подозрительных лиц.

Эти меры были приняты для того, чтобы обезопасить контроль финансов и минимизировать риски легализации доходов, полученных преступным путем для обеспечения терроризма и экстремизма, отметили в ЦБ. 

Изменения коснутся и иностранных агентов, входящих в реестр Роскомнадзора. 

Регулятор внес в документ новый признак - денежные переводы, выявленные на «основании индикаторов».

Теперь кредитные организации смогут приостановить операции подозрительного клиента, который может быть причастен к финансированию терроризма.

Уточнения

Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ, Центробанк РФ) — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня).