Банк Lombard Odier обвинили в крупных финансовых махинациях

Швейцарский банк Lombard Odier оказался в центре обвинений в отмывании денег, выдвинутых Генпрокуратурой Швейцарии.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrew Bossi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/

Флаг Швейцарии

По данным следствия, банк и его бывший менеджер, ранее связанный с дочерью первого президента Узбекистана Гульнарой Каримовой, способствовали сокрытию доходов преступного происхождения.

Обвинения касаются девяти банковских счетов, связанных с организацией "Офис", которая, как утверждается, была создана исключительно для отмывания средств. Прокуратура считает, что экс-менеджер банка знал о фиктивной деятельности этой компании и о ложных данных бенефициаров. Также утверждается, что он предпринимал шаги для сокрытия следов преступных доходов.

Банк обвиняют в несоблюдении стандартов по борьбе с отмыванием денег, включая игнорирование собственных правил при управлении подозрительными счетами. Дело охватывает период с 2005 по 2012 годы, когда, по мнению прокуратуры, банк и его бывший сотрудник играли ключевую роль в финансовых махинациях.

Уточнения

Банк (от итал. banco — скамья, лавка, стол, на которых менялы раскладывали монеты) — коммерческая кредитно-финансовая организация, действующая на основании специального разрешения (лицензии), для которой законодательно установлены как специфичные возможности по операциям с денежными средствами, так и ограничения на виды деятельности.

Махинация (из лат. machinatio «механизм, уловка, ухищрение») — совокупность действий, направленных на получение выгоды нечестным способом.