Центробанк за "отмывание денег" отозвал лицензию у НКО "Премиум"
ЦБ лишил лицензии НКО "Премиум": непрозрачные операции
Банк России лишил лицензии небанковскую кредитную организацию "Премиум" за многократное нарушение законодательства. По сообщению регулятора, московское НКО за минувшие 12 месяцев получило ряд предупреждений.
Как отметил ЦБ, НКО "Премиум" не являлся участником системы страхования вкладов.
"НКО "Премиум" проводила непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчётов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами. Допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма", — говорится на официальном сайте регулятора.
Банк России назначил в "Премиум" временную администрацию, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Популярное
Актёр Максим Матвеев поздравил супругу, актрису Елизавету Боярскую с днём рождения.
Последние материалы
Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»
Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.