Банк России привлек банки «Глобэкс», «Интеза», Межрегиональный Клиринговый Банк, Международный Банк Финансов и Инвестиций, также Тендер-Банк, Капиталбанк, а также НКО «Инкахран» к административной ответственности.
«Глобэкс», «Интеза» и Межрегиональный Клиринговый Банк оштрафованы, остальные участники рынка получили предупреждение. Все постановления вступили в законную силу, следует из инсайдерской информации, размещенной во вторник на сайте регулятора, передает сайт Banki.ru
Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В информации ЦБ отмечается, что банки привлечены к ответственности на основании первой части этой статьи. Штраф для юрлиц по данной статье составляет от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.
Читайте также: Банкам запретят умалчивать о комиссии при обмене валюты
Visa и MasterCard перевозят свои серверы в Россию
ЦБ РФ закрыл все украинские банки в Крыму
Россия выводит свои деньги из США
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.