Преступная группа, незаконно вывезшая из России около 30 миллиардов рублей, задержана в Москве

Заместитель начальника Департамента экономической безопасности МВД РФ Виктор Камилатов сообщил сегодня, что в Москве задержана группа преступников, которые незаконным путем вывезли из России более 29 миллиардов рублей.

Фото: Преступная группа, незаконно вывезшая из России около 30

Преступная группа, незаконно вывезшая из России около 30

Информатор рассказал, что в преступную группу входили сотрудники "Русич Центр Банк". "Они занимались незаконным транзитом денежных средств за рубеж а также обналичиванием. Организатором был начальник управления клиентского обслуживания указанного банка", - уточнил Камилатов. 

По имеющимся сведениям, "в ходе обысков на квартире организатора и в помещениях банка изъяты финансовые документы, отсканированные оттиски печатей подконтрольных юридических организаций, ключ к управлению счетами организаций через систему Банк-клиент, а также неучтенные наличные деньги в размере более 700 тысяч долларов". "По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В отношении организатора группы избрана мера пресечения - подписка о невыезде", - подчеркнул замначальника департамента.

"В настоящее время оперативные ДЭБ проводят дополнительные оперативно-следственные мероприятия по установлению других организаций и физических лиц причастных к незаконным операциям", - заключил Камилатов.