Мошенники обналичили 100 миллионов рублей через лжефирмы

Кировский районный суд Астрахани вынес приговор группе мошенников, которая посредством создания девяти фирм-однодневок незаконно обналичивала средства других предприятий.

Фото: Мошенники обналичили 100 миллионов рублей через лжефирмы

В аферах принимали участие 12 человек, причем пять из них входили в организованную группу, во главе которой стоял 35-летний житель Астрахани Юрий Ли. За ним суд признал наибольшую степень вины, приговорив его к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Помимо организатора мошеннического "подряда", осудили членов группы - Наталью Сероватскую, Валентину Сатину, Юлию Смирнову, Татьяну Мисакову и Анастасию Юрикову, - а также их соучастников Андрея Сычёва, Александра Лебедева, Владимира Морозова, Араика Даниеляна, Василия Шкунова и Тимура Сантикова.

Суд признал их виновными по ст. 173 УК РФ ("Лжепредпринимательство"), ч. 2 ст. 187 ("Изготовление и сбыт поддельных платежных поручений и чеков"), ч. 2 ст. 327 ("Изготовление и сбыт поддельных официальных документов, совершенные с целью скрыть другое преступление") и ч.ч.3,4 ст.159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц в крупном и особо крупном размере").

Осужденным, кроме организатора преступной группы, суд назначил наказания в виде лишения свободы на сроки от 2,5 до 6 лет лишения свободы условно. Юрий Ли также признан виновным в нарушении п. "в" ч. 3 ст. 146 УК РФ ("Нарушение авторских и смежных прав").

Деятельность мошенников началась четыре года назад, когда Ли - гендиректор ООО "Ликом" - сформировал организованную преступную группу, чтобы обналичивать денежные средства и поддельные чеки и уклоняться от уплаты НДС контрагентов.

С марта 2005 года по сентябрь 2007 года участники группы, не имея намерения заниматься предпринимательством, открыли на территории Астрахани девять коммерческих организаций, зарегистрировав их на потерявших паспорта граждан.

Зарегистрировав лжефирмы, мошенники искали клиентов - организации, сотрудники которых хотели бы незаконно вывести деньги из активов своих предприятий за рубеж, передает астраханское издание "Высота 102".

Соучастники - Сычёв, Лебедев, Морозов, Даниелян, Шкунов и Сантиков - занимались подделкой документов, свидетельствовавших о том, что фирмы-однодневки якобы осуществляли различные финансово-хозяйственные операции.

Когда на счета лжефирм поступали средства, предназначенные для нелегального вывода за границу, мошенники обналичивали их, брали себе 3-6 процентов комиссионных, а оставшиеся суммы передавали клиентам. В общей сложности через руки участников преступной группы прошло более 100 миллионов рублей.