В Волгограде задержаны нелегальные банкиры

Волгоградские полицейские задержали организатора и идейного вдохновителя группы "подпольных банкиров", ущерб от деятельности которых превысил 45 миллионов рублей, сообщили в МВД России.

В 2009 году 42-летний руководитель коммерческой фирмы организовал преступную группу с целью извлечения прибыли от незаконных банковских операций. В общей сложности в группе было восемь участников, в том числе представители коммерческих и государственных структур. Злоумышленники действовали с помощью несколько фирм, среди которых были и фирмы-однодневки. В настоящий момент все они задержаны.

Сотрудники правоохранительных органов провели 22 обыска по местам проживания участников группы и в офисах. Полицейские изъяли компьютерную технику с бухгалтерией фирм, налоговую отчетность, около 60 печатей различных коммерческих фирм, банковские карты, чеки, договоры, платежные поручения, а также 4,6 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.