Задержаны члены преступной группы, отмывающей деньги

В Москве задержаны четыре человека, которые подозреваются в отмывании преступных доходов и незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

По данным следствия, задержанные проводили банковские операции, не имея лицензии Центробанка РФ, а также содействовали в сокрытии денежных оборотов своих клиентов от государственного контроля. Ежедневно мошенники проворачивали операции на сумму около 100 млн рублей.

23 декабря сотрудники Следственного комитета при МВД совместно с оперативниками Департамента экономической безопасности МВД обнаружили более 100 печатей различных коммерческих организаций, кассу компании, а также сервера и компьютеры, с которых осуществлялись платежи по расчетным счетам подконтрольных обществ.

В числе задержанных - организатор преступной группы. Возбуждено уголовное дело  по ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность") и по ч.4 ст.174.1 УК РФ ("Легализация денежных средств, полученных преступным путем", сообщает Bigness.Ru.