На Северо-Западе орудовали банковские «знатоки»

В мае 2008 года в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Оперативно-розыскного бюро по экономическим и налоговым преступлениям Главного управления МВД России по Северо-Западному федеральному округу были задержаны участники преступной группы, занимающиеся незаконной банковской деятельностью.

В 2006 году оперативники получили информацию о создании преступной группы с целью осуществления незаконного обналичивания денежных средств, организатором которой выступил гражданин Б., привлекший к совершению незаконных действий двух граждан, выполнявших роли перевозчиков денежных средств, и гражданку, исполняющую обязанности бухгалтера.

Участники преступной группы под руководством гражданина Б. совершали незаконные банковские операции, осуществляя открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, производя расчеты по поручению юридических лиц по их банковским счетам.

В целях изобличения преступников был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе организован контроль за обналичиванием денежных средств, установлены реквизиты фирм, на счета которых перечислялись денежные средства. В результате проведенных мероприятий удалось документально зафиксировать противоправную деятельность преступной группы.

При проведении обысков в местах работы и жительства членов преступной группы были обнаружены и изъяты доказательства их преступной деятельности - денежные средства в размере 2,5 миллиона рублей, поддельный паспорт, печати 10 организаций, платежные документы.

Следственной частью Главного управления МВД России по Северо-Западному федеральному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления (Незаконная банковская деятельность). В отношении задержанных избрана мера пресечения - “содержание под стражей”. На счета 10 организаций наложен арест.

В настоящее время проведение следственно-оперативных мероприятий продолжается. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по СЗФО.