Рынок жилья в России стремительно развивается. Есть большое количество факторов, способствующих этому развитию: снижение ипотечной ставки, льготное кредитование, государственная поддержка приобретения жилой недвижимости отдельными категориями граждан, принятие целевых программ по расселению и сносу ветхого жилого фонда.
Это касается не только Москвы. Северная столица также наращивает объемы строительства. Так, по данным "Коммерсанта", с января по май 2017 года в Санкт-Петербурге введено в эксплуатацию на 33 процента больше жилья, чем за аналогичный период 2016 года — 1 458 000 квадратных метров.
С учетом этих данных тема, которую мы хотели бы обсудить, приобретает особую актуальность, поскольку может коснуться каждого читателя.
Люди, купившие новую квартиру, сразу сталкиваются с рядом вполне естественных трудностей. Необходимо перевезти свои вещи, сделать масштабный или мелкий ремонт, привыкнуть к новому месту и изучить его инфраструктуру, обзавестись новыми знакомствами.
Мало кто в такой ситуации захочет ввязываться еще и в коммунальные войны, однако такие конфликты возникают достаточно часто и внезапно. А в Ленинградской области вообще стали бичом счастливых обладателей нового жилья.
На написание данной статьи нас натолкнули материалы, опубликованные в блогосфере. Познакомить читателя с недобросовестными методами работы некоторых управляющих компаний нам поможет один конкретный случай, произошедший в районе Мурино Ленинградской области.
Данную ситуацию в своем блоге осветил пользователь LiveJournal под ником demkristo. Он пишет, что в 2016 году управляющая компания "Ай Си" решила завладеть домами 7 и 7 к. 2 по ул. Новая в ЖК "Новое Мурино". Стоит отметить, что ими уже законно управляла другая компания — ЖЭС-4.
В первую очередь для достижения поставленной цели компанией "Ай Си" было проведено фиктивное ОСС (Общее собрание собственников жилья), сопровождавшееся подделкой документов и подписей жильцов. За это на "Ай Си" уже заведено уголовное дело — по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка документов).
По итогу фиктивного собрания "Ай Си" была как бы избрана в качестве новой управляющей компании. (Решением Всеволожского городского суда Ленинградской области по делу № 2-818/2017 протокол этого собрания позднее был признан незаконным.)
Далее "Ай Си" перешла к стадии физического захвата рабочих помещений. В сентябре 2016 года работники "Ай Си", воспользовавшись услугами ЧОП, болгаркой выпилили двери в нежилые помещения, ранее занимаемые законной управляющей компанией ЖЭС-4, похитили всю документацию и даже сейф. За это на компанию также заведено уголовное дело по статье "самоуправство" (ст. 330 ч. 2 УК РФ). Фотографии, на которых запечатлено данное правонарушение, также содержались в посте блогера demkristo.
Завладев помещениями и документацией, а также имея на руках протокол фиктивного голосования, компания "Ай Си" в сентябре 2016 года начала выписывать квитанции на оплату ЖКХ.
При этом цены в них были сильно занижены, что, безусловно, подкупало жильцов. Однако им не сообщалось главное — "Ай Си" не имела договоров с РСО (ресурсоснабжающими организациями), и потому деньги жильцов им не направляла. Получается, что на самом деле жильцы отдавали деньги не за использованные ресурсы, а просто складывали их в карманы мошенников.
Условно такая схема выглядит следующим образом:
Чтобы дома просто не отключили от сетей за накопившиеся долги, законная управляющая компания ЖЭС-4 все это время оплачивала поставку ресурсов добровольно.
К моменту ухода с объектов в связи с решениями судов "Ай Си" с помощью такой нехитрой мошеннической схемы смогла собрать с доверчивых жильцов более 71 миллиона рублей. Данная сумма с компании будет взыскиваться через суд.
По итогу можно выделить три основных шага в этой и подобных схемах незаконного захвата домов с целью обогащения.
Есть большая вероятность, что история закончится положительно — мошенникам придется вернуть деньги и прекратить мутить воду на этом и соседних объектах, где их уже достаточно хорошо знают. Однако руководство компании "Ай Си" выстроило структуру, которая позволит реализовывать подобную схему незаконного обогащения и в дальнейшем, но уже под другими названиями.
И на эту удочку клюнет еще немало доверчивых жильцов, даже несмотря на предостережения и наличие подозрительных моментов в биографиях менеджеров компании "Ай Си". О наиболее громких эпизодах из их прошлого писал также телеграм-канал "Опер слил", посвященный инсайдам в силовых структурах.
Гендиректор ООО "Ай Си" Елена Тимофеева была осуждена в 2008 году по ст. 160 ч. 4 УК РФ (присвоение или растрата). Она также являлась учредителем другой компании с таким же названием — ООО "Ай Си", впоследствии переименованной в ООО "Престиж-ГарантСПб". Директор "Престиж-ГарантСПб" и публичный представитель ООО "Ай Си" Арсен Белялов осужден в 2009 году Военным судом Хабаровского гарнизона Хабаровского края по ст. 286 ч. 3, п. А, В УК РФ на пять лет за превышение должностных полномочий и доведение до самоубийства. Такую информацию дал телеграм-канал "Опер слил".
85,7 процента компании "Ай Си" принадлежит ООО "В-Стиль". Руководителем и владельцем ООО "В-Стиль" является Самохвалов Виталий Владимирович, женатый на сестре Арсена Белялова. Самохвалов В. В. уволен с военной службы за должностные злоупотребления.
О том, что руководство компании "Ай Си" регистрирует новые организации, чтобы и в дальнейшем обогащаться за счет проверенных схем, пишет пользовательница LiveJournal под ником k-poli.
Дочь Елены Тимофеевой Наиля работает в "Ай Си" паспортисткой, при этом имеет судимость за мошенничество в крупном размере. В феврале 2018 года, по информации блогера k-poli, она зарегистрировала ООО "Сервис Град", выступив генеральным директором и стопроцентным учредителем.
Телефон, который указан этим ООО при регистрации, принадлежит Анне Молодцовой из компании "МЮАДАР", скорее всего, осуществлявшей консультацию при регистрации. В один день с ООО "Сервис Град" Молодцовой была зарегистрирована еще одна управляющая компания — ООО "Дом комфорт". Гендиректор и единственный учредитель — Хутов Алим Мухамедович, земляк Арсена Белялова. Хутов А. М. также имеет судимость.
Таким образом, в структуре, выстроенной компанией близких родственников, поголовно имеющих судимости, появились новые элементы. Это позволит и дальше прокручивать продемонстрированную выше схему незаконного обогащения. Правда, работоспособность такой схемы обеспечивается в основном за счет неведения жильцов.
Здесь можно посоветовать только одно. Чтобы не попасться мошенникам, не потерять свои деньги, не утратить комфортных жилищных условий (вследствие отсутствия должного ухода за домом и его отключения от сетей за долги), имеет смысл не только разобраться самому, чтобы отличать обещания от реальных дел, но и распространять среди своих соседей и знакомых информацию об уже выявленных фактах использования мошеннических схем.
Существующие типичные схемы мошенничества с недвижимостью. На практике чаще всего встречаются следующие способы мошенничества с имуществом при его купле/продаже и аренде:
Читайте также:
В России ужесточили условия ипотечного кредитования