Довольно много времени понадобилось правоохранительным органам США для того, чтобы выяснить, каким образом иностранные банки помогают уходить от уплаты налога на прибыль американским гражданам.
Недавно второй по величине в Израиле банк Leumi признал, что постоянно занимался тем, что помогал своим клиентам скрывать активы, уклоняться от налога на прибыль, а затем вновь возвращать средства в США. Банк был вынужден выплатить $130 млн в виде штрафов регулятору в Нью-Йорк и еще $270 млн в пользу федерального правительства, помимо этого руководство банка обещало всяческую помощь в проводимом расследовании в отношении других израильских банков.
Однако, по мнению Сэма Антара, бывшего финдиректора Crazy Eddie, спецслужбы прекрасно были уведомлены о проворачивающихся махинациях, однако почему-то скрывают это.
Сэм Антара рассказывает, что с 1977 по 1984 он сам являлся непосредственным участником этих схем, с помощью которых уходят от уплаты налога на прибыль, существенно занижая ее. В тот период, как он помнит, израильский банк Leumi специально присылал своих сотрудников в Нью-Йорк для того, чтобы они помогали открывать секретные счета в израильских банках, на которые затем переводились деньги фирмы из США. Израильтяне также активно помогали в отмывании денег и в возвращении, при необходимости, всех средств обратно в Нью-Йорк.
Руководство Crazy Eddie вручало израильским банковским сотрудникам целые чемоданы с наличкой, которые затем спецсамолетами отправялись в Тель-Авив. Также сотрудники банка сами лично привозили всю документацию, связанную с этой аферой, только бы не использовать Почтовую службы США. Израильский банк выдавал различные кредиты таким клиентам. При этом фирма Crazy Eddie зарабатывала проценты на денежных средствах, размещенные за рубежом.
Даже после того, как спецслужбы США накрыли целую сеть мошеннических схем, которые проворачивали банки Швейцарии, израильский банк продолжал свою незаконную деятельность.
25 лет назад Сэм Антар выступил с показаниями против израильского банка, принеся, как говорится, всю схему на блюдечке с голубой каемочкой.
Более подробно читайте этот материал на http://www.cnbc.com/id/102439249#.
Читайте также:
Суд оправдал Доминика Стросс-Кана
Американские активы прощаются с рублями?
БРИКС создает альтернативу МВФ
РФ выиграла без боя валютную войну
Винтик, без которого нет экономики России
Читайте последние новости на сегодня