С 10 января в России вступили в силу поправки в "антиотмывочный" закон № 115, усиливающие контроль за наличными и безналичными расчётами граждан и организаций.
Речь идёт о законе от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
В частности, информация о снятии или зачислении наличных на сумму свыше 600 тысяч рублей теперь будет передаваться в Росфинмониторинг. Под присмотром окажутся почтовые переводы и вывод денег с баланса мобильного оператора на сумму от 100 тысяч рублей. Контролироваться будут сделки с недвижимостью, превышающие 3 миллиона рублей. Под действие поправок попадают и лизинговые платежи свыше 600 тысяч рублей.
При этом снят контроль на перемещение средств со счетов и вкладов, открытых за границей на анонимное лицо. Эксперты отмечают, что это изменение в законодательстве "открывает возможность для различного рода злоупотреблений", передаёт ТАСС.