Власти США подозревают крупнейший немецкий банк Deutsche Bank в нарушении санкционного режима.
Департамент юстиции США и Управление финансовых услуг Нью-Йорка расширяют масштаб проверки деятельности московского подразделения крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank, пишет газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.
Отмечается, что в некоторых из проанализированных в ходе расследования транзакций предположительно участвовал гражданин США, также предполагается, что в эти операции были вовлечены доллары США. Будут расследованы так называемые "зеркальные сделки", в которых российские клиенты банка покупали ценные бумаги в рублях через московский офис Deutsche Bank, а затем продавали эти бумаги за иностранную валюту, в том числе доллары США, через офис банка в Лондоне.
По данным источников газеты, центральной фигурой расследования является гражданин США Тим Уисвелл, который являлся главой отдела акций Deutsche Bank в России и был отстранен в ходе внутреннего расследования.
Как пишет РИА Новости, власти США также изучают, есть ли у банка отвечающие требованиям и готовые к использованию программы по соблюдению правовых норм в связи с санкциями в отношении России и предоставил ли банк достоверную информацию регулирующим органам.
Правда.Ру ранее писала, что Deutsche Bank по ошибке перевeл клиенту 6 миллиардов долларов. Инцидент произошел еще в июне этого года, но известно об этом стало только сейчас. Установлено, что трейдер перепутал общий оборот сделки с её финансовым результатом. К счастью, деньги были возвращены, а о происшествии проинформированы Федеральный резерв, Европейский центральный банк и британские регулирующие органы.