В Москве массово задерживают участников P2P-торговли и арбитражников, сообщает Cartesius Agency. Причиной задержаний могла стать кража 26 миллионов рублей со счетов московского монастыря.
Мошенники конвертировали рубли в криптовалюту через P2P-платформу, большая часть транзакций прошла через Bybit. Теперь в столице задерживают всех трейдеров, которые участвовали в этих операциях.
Ранее проходили проверки и обыски в криптовалютных организациях, а также прошли задержания среди так называемых "коучей" и "бизнес-продюсеров".
Финансовые аналитики полагают, что все эти процессы связаны с тем, что в условиях ужесточения санкций государство намерено усилить контроль за оборотом финансов в стране.