Четырех участников преступной группы обвиняют в незаконной банковской деятельности. По данным следствия, доход, который они получили в результате финансовых махинаций, составил более 100 миллионов рублей.
Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый 1986 года рождения был руководителем преступной группы и вовлек в нее не менее десяти жителей областного центра.
Преступники брали в аренду на короткие сроки офисные помещения и, не имея на то лицензии, предоставляли различным фирмам услуги по кассовому обслуживанию и обналичиванию денежных средств.
"При обыске в одном из офисных помещений, арендованном злоумышленниками для осуществления своей противоправной деятельности на улице Пушкина Нижнего Новгорода, полицейскими изъяты финансовые документы, компьютерная техника, счетчик банкнот, печати и штампы, мобильные телефоны с сим-картами, банковские карты и устройства для хранения информации", — рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Уголовные дела по статьям о незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества переданы в суд.
За совершение подобных преступлений обвиняемым может грозить до 10 лет лишения свободы.
Ранее "Правда.Ру" сообщала об уголовном деле в отношении кемеровских таксистов, которые продавали наркотики своим клиентам.