Замдиректора Росфинмониторинга (РФМ) Павел Ливадный сообщил прессе о том, что ведомство начало борьбу с вывозом за границу крупных денежных сумм.
При чем, эти меры принимаются в соответствии с требованиями международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF), которая опубликовала рекомендации странам-участницам (35 государств, включая Россию) по усилению контроля за движением капиталов за рубеж - в первую очередь, в целях противостояния финансирования "Исламского государства"(запрещенная в России террористическая группировка, действующая в основном на Ближнем Востоке).
FATF рекомендует отслеживать вывоз за рубеж крупных сумм потенциальными боевиками, для этого вывозимые средства нужно подвергать конфискации, а самим выезжающим блокировать выезд за границу.
Теперь сотрудники российской таможни будут внимательнее присматриваться к подозрительным пассажирам для того, чтобы конфисковать у них средства, которые потенциальные злоумышленники могли бы передать в будущем ИГ. Помогать таможне в этом будет ФСБ.
В число "потенциальных боевиков" будут включены родственники, и даже просто знакомые граждан, ранее осужденных за экстремизм или терроризм.
Решать вопрос о конфискации будут в том случае, если перевозимая сумма превышает 10 тысяч долларов. Таможенники сразу будут направлять в полицию и РФМ запросы на проверку достоверности сведений, указанной физлицом в декларации, и принимать решение о разрешении выезда данному гражданину.
Россия обязана исполнять эти нормы, так как в противном случае она будет включена в "черный" список FATF, после чего банки остальных стран-участниц будут не вправе работать с резидентами такого государства.
По оценкам финразведки, ежегодно через российскую границу незаконно провозится свыше $10 млрд наличности, пишут "Известия", и наказание за попытки вывести за рубеж большие суммы, чем указано в декларации, караются с 2013 года, в данном случае даже возможно возбуждение уголовного дела.
При том, что в настоящее время большинство людей пользуется банковскими картами, перевоз больших сумм наличности вызывает подозрение у правоохранительных органов.
Читайте также: Бизнес из офшоров уйдет, но не сразу
Олигарх Майдана Григоришин спонсирует карателей, но хочет бизнес в России
Банкам разрешили блокировать любые операции подозрительных клиентов
Росфинмониторинг вводит банковские санкции против клиентов из 41 страны
Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня.