Уголовное дело в отношении руководителей и сотрудников банка "Траст" возбудили следственные органы Москвы.
Как стало известно, начиная с 2012 года и вплоть до 2014 года подозреваемые заключали фиктивные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на территории Кипра. Таким образом из банка "Траст" было выведено 118 миллионов долларов и более 7 миллиардов рублей.
Деньги в дальнейшем были похищены путем перечисления на счета подконтрольных руководству банка "Траст" лиц, в том числе находящихся за рубежом, утверждают в полиции.
Дело заведено по статье "мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере".
Как писала Правда.Ру, в конце декабря дела в банке "Траст" были совсем плохи: кредитная организация практически не работала и не выдавала деньги по вкладам. Надостача капитала в банке оценивалась в 67,8 млрд рублей. Центробанк РФ принял решение о принятии неотлагательных мер по спасению банка, входящего в в тридцатку крупнейших в России. 22 декабря было принято решение о санации при помощи средств Агентства по страхованию вкладов.
Читайте также:
Американские активы прощаются с рублями?
ПФР выдаст банкирам тайны россиян
Зачем России помогать налоговикам Штатов
Рекламу кредитной кабалы ограничат
Читайте последние новости на сегодня