Правоохранительные органы России начали расследование схемы вывода из России через Молдавию почти 700 млрд рублей.
Согласно письмам Федеральной службы по финансовому мониторингу Молдавии и службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии в российское МВД, уголовное дело по фактам отмывания денег прокуратура по борьбе с коррупцией Молдавии возбудила в феврале этого года.
По данным издания Ведомости, иностранные компании заключали договоры займов, согласно которым российские компании якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов (от $100 млн до $875 млн) или выступали по ним поручителями. Обязательства по этим фиктивным долгам не исполнялись, и кредиторы обращались в суды Молдавии. Это было возможно, поскольку поручителями по кредитам выступали также граждане Молдавии из социально уязвимых слоев населения, пишет экономическое приложение к Pravda.Ru Bigness.ru. Суд обязывал гаранта и поручителей в соответствии с договором погасить задолженность.
Таким образом, с марта 2011 года по апрель 2014 года подобных решений набралось на 696,6 млрд руб. Как следует из письма, средства взимались со счетов примерно 100 российских компаний в 21 российском банке, многие из которых уже лишены лицензий
Отметим, взысканные средства переводились в адрес 19 компаний, зарегистрированных в Великобритании, Новой Зеландии, Белизе. В настоящее время МВД уже ведет проверку по поводу "молдавской схемы", поясняет издание.
Читайте также:
"Пусть теперь Европа жрет ножки Буша"
Продуктовые контрсанкции России нанесли ЕС ущерб в пять миллиардов долларов
"Сваля" уходит с российского рынка с надеждой на возвращение
Финских экспортеров ждут большие проблемы от российских санкций