Членов банды, занимающей незаконной банковской деятельностью, арестовали московские правоохранители. Банковские операции по переводу и обналичиванию денежных средств юридических лиц преступники осуществляли без лицензии Центробанка за солидное денежное вознаграждение.
Сотрудники полиции и спецназа ФСБ внезапно нагрянули с обысками в банки и по месту жительства подозреваемых в Москвы и Московской области. В результате розыскных мероприятий были выявлены финансовая и учредительная документация на фирмы-"однодневки", печати, ключи доступа к системам "клиент-банк", огнестрельное оружие и электронная переписка "черных банкиров".
Санкцию на арест двух нелегальных банкиров накануне дал Тверской суд Москвы.